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根据市委巡察工作统一部署，2018年12月6日至2019年1月30日，市委第二巡察组对市城投集团党委进行了巡察。3月28日，市委第二巡察组向市城投集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作基本情况

（一）提高政治站位，统一思想认识。集团党委高度重视巡察反馈意见的整改落实工作，以坚定的政治站位，把整改的成效体现到坚决维护习近平总书记核心地位、维护党中央权威和集中统一领导上来。把巡察整改作为一项重大政治任务、一次全面规范提升的重要契机，集团党委扛起巡察整改的政治责任，全面抓好问题整改，扎实做好巡察“后半篇文章”。2019年3月28日市委巡察组反馈意见后，集团党委随即召开党委会议，坚决落实习近平总书记提出的“巡视巡察发现问题的目的是解决问题，发现问题不解决，比不巡视巡察的效果还坏；整改不落实，就是对党不忠诚”的重要指示和齐家滨书记关于巡察工作的讲话要求，认真学习反馈意见内容，专题研究巡察整改工作，认真落实巡察反馈会议要求，紧密结合集团转型发展及“创新效益年”活动，以最坚定的态度、最有力的举措、最扎实的作风，不折不扣抓好巡察整改。对巡察组反馈的意见，集团党委诚恳接受，照单全收；对巡察反馈的问题，逐类逐项逐条分析，建立整改台账，一次性整改到位；对巡察反馈的问题线索全面调查核实，失责必问，问责必严；对巡察反映出的薄弱环节，逐一建章立制，切实把巡察整改工作作为树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的试金石，努力把整改过程变成落实全面从严治党要求、持续转变作风、推动城投事业改革发展的过程，为城投事业的健康发展提供坚强的政治保证。

（二）加强组织领导，压实整改责任。为做好整改落实，集团党委成立了由党委书记、董事长李伟同志任组长的巡察整改工作领导小组，统筹推进巡察整改工作；设立巡察整改工作领导小组办公室，党委专职副书记韩邦田同志任兼任办公室主任，具体负责巡察整改的推进落实。按照“整改不力就是失职，不抓整改就是渎职”的要求，集团党委进一步压实责任，明确了党委书记第一责任人的责任，对巡察整改负总责，直接部署、直接参与、直接督办。班子领导成员带头落实，按照“一岗双责”抓好分管领域的问题整改；各责任部门单位负责具体问题的整改落实。2019年4月13日，集团党委召开第7次专题会议，研究讨论《市委第二巡察组巡察反馈意见整改工作方案》，对巡察反馈问题逐项制定整改措施。2019年4月28日，集团党委召开巡察整改专题民主生活会，副市长高月波同志到会指导并作重要讲话，集团党委班子成员聚焦市委巡察反馈意见，直面存在问题，主动把自己摆进去、把职责摆进去、把问题摆进去，深刻剖析，主动认领责任，深入开展批评与自我批评，达到了统一思想、团结同志、提升境界的效果，进一步增强了巡察整改的思想自觉、政治自觉和行动自觉。2019年5月22日，集团党委召开专题会议调度巡察整改进展情况，研究分析重点整改问题。2019年6月2日，集团党委召开专题会议，研究巡察整改进展情况报告，对报告内容提出具体修改意见。

（三）强化督导调度，从严从实整改。集团党委先后召开5次会议研究推进巡察整改工作；领导班子成员按照分工多次召开巡察整改专题会议、专班会议，推进整改事项落实，研究解决具体问题。自2018年12月6日市委巡察工作开展以来，集团党委坚持边巡边改、即知即改、立行立改，从学习教育常态化、制度化不够等13个问题着手，对市委巡察组反馈的边巡边改事项进行了逐条分解、逐项落实、逐项调度。特别是市委巡察组反馈巡察意见后，集团党委对巡察反馈的4大类13个方面42个具体问题，深入进行研究分析，相应制定了153条整改措施，逐项确定了责任领导、责任部门和完成时限，确保问题整改有措施、有路径、有目标。同时，抽调精干人员成立巡察整改工作专班，建立日调度、周例会的巡察整改督导推进机制，对各责任部门单位整改落实情况进行跟踪督办，实行销号制度，并建立整改档案，确保整改成效。

（四）坚持标本兼治，建立长效机制。对照巡察反馈突出问题、领域和环节，深刻分析制度机制方面的深层次原因，举一反三、查漏补缺、建章立制，建立健全操作性强、衔接配套、长期管用的制度规定，将巡察整改成果固化为制度规定，扎实推进每项巡察问题整改。对反馈中明确指出的一些亟待解决的具体问题，不等不拖、立行立改，推动一批具体问题得到了整改，见到了成效。今年以来，新出台《市城投集团党委会议事规则》《市城投集团总经理办公会议事规则》《市城投集团突发敏感舆情处置工作应急预案》，修订完善《市城投集团党委中心组学习制度》《市城投集团合同管理办法》《市城投集团造价咨询考核管理办法》等制度，为持续深化整改成果、建立长效机制打下了坚实基础。同时，紧密联系实际，把巡察整改工作与落实市委市政府重大决策部署结合起来，与集团转型发展结合起来，不断深化作风建设，坚决破除形式主义、官僚主义，建立健全长效机制，切实把巡察成果转化为推动集团高质量发展的强大动力。

二、市委巡察组反馈意见整改落实情况

根据市委巡察组反馈意见，需整改落实问题涉及党的政治建设思想建设、党的组织建设、党的作风建设等4大类13个方面42个具体问题。具体整改情况如下：

（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不扎实不深入，党的政治建设思想建设弱化。

1.关于政治理论学习敷衍应付问题。

（1）学习贯彻党的十九大精神浮于表面。

整改落实情况：

一是把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，推动全体党员干部学习走深走实。加大对《关于印发<市城投集团学习宣传贯彻党的十九大精神工作方案>的通知》（日城投党字〔2017〕24号）的贯彻落实力度，科学制定学习计划，分类别、分岗位、分支部开展学习活动，每月统一印发学习材料，将党的十九大精神、国有企业改革发展座谈会重要讲话、上级最新决策部署等纳入学习资料，有效促进全员学习效果提升。

二是坚持分级负责，加强督导检查，党委定期对班子成员的学习笔记进行检查；班子成员对分管的部门单位负责人学习笔记进行抽查。

三是提高“学习强国”学习平台利用率，自学习平台运行以来，共通报学习情况3期，鼓励学员积极充电补钙、指导实践，助推学习成效再上新台阶。同时，依托学习路上学习周、职工讲堂、微党课、主题党日等形式，系统补学习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。

（2）党委理论中心组学习不正常。

整改落实情况：

一是组织理论学习中心组成员学习市委办公室关于印发《贯彻〈中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则〉实施细则》的通知（日办发〔2017〕44号），制定年度学习配档表，自觉遵守学习制度。

二是修订完善了《市城投集团党委中心组学习制度》（日城投党字〔2015〕17号）。集团党委书记李伟同志作为中心组学习第一责任人，定期审定学习计划、提出学习要求、审阅学习笔记。每月组织集体学习不少于1次，每年撰写调研报告或理论文章不少于1篇。

三是严格学习管理、考核，将学习情况纳入党建工作责任制，明确了中心组工作任务清单，依照市委意识形态和宣传思想工作领导小组办公室确定的“中心组学习档案目录”建立了中心组学习档案，确保学习效果。

（3）学习搞形式、走过场。

整改落实情况：

一是对存在学习走过场情况的基层党支部书记、党务工作者进行批评教育，帮助提高思想认识。对照《绩效合约书》中党建指标考核细则，扣减了相应绩效分数。

二是对照集团党委下发的年度学习配档表抓好学习，今年以来，集团15个基层党支部共组织集体学习79次。

三是认真学习市国资委党委《关于印发<关于市国资系统开展党建材料造假问题专项检查治理的实施方案>的通知》（日国资党发〔2018〕1号）和集团党委《关于开展党建材料造假问题专项检查治理的实施方案》（日城投党字〔2018〕11号），从讲政治、讲大局的高度，深化对党建资料规范管理重要性的认识，认真解决档案整理不规范不认真等问题。

（4）党员对党的基本知识知晓率过低。

整改落实情况：

一是定期编发“学习路上”学习资料，将其作为日常学习的常备资料，不断增强集团党员干部对重点应知应会知识的熟练程度。

二是坚持以考促学，下发了《关于组织开展党员应知应会理论知识学习测试活动的通知》，计划对集团中层副职及以上干部、全体党员进行知识测试，对测试不合格者，将严格落实通报批评和绩效挂钩制度。

三是自2019年5月起，组织开展“大学习、大竞赛、大比武”活动，学党建基础知识、政策法规、市场营销、项目管理等业务知识，比一线从业人员的技能水平、服务意识、服务态度，激发集团上下学理论、懂业务、练技能的热情。

2.关于党委领导核心作用发挥不充分问题。

（5）执行民主集中制和党委议事规则不到位。

整改落实情况：

一是制定了《市城投集团党委会议事规则》，进一步规范议事程序，认真执行落实民主集中制、党委议事规则、“一把手”末位表态制度，严格遵守表态形式、表态范围、表态程序，确保充分思考酝酿、充分发扬民主、充分体现科学决策。

二是制定了《市城投集团总经理办公会议事规则》，明确与会人员、决策事项和会议规则；严格落实《关于印发<市城投集团董事会议事规则>的通知》（日城投字〔2017〕7号）要求，全面理清规范党委会、董事会、监事会、总经理办公会议事规则、程序，实现“三会一层”各负其责、各司其职、协调运转。

三是制定下发《关于规范会议记录工作的通知》，安排专人记录、保管党委会会议记录，原汁原味记录与会人员发言情况，做到真实、全面、客观反映会议全过程。

（6）对重大投资决策论证不足、研判不力。

整改落实情况：

针对集团在重大投资决策过程中存在调查不深入、研究不细致、缺乏科学有效可行性研究等问题，下一步将由发展计划部、法务部、财务部、人力资源部、审计部等有关责任部门单位（依据项目性质而定）组建风险论证决策委员会，建立一套有效的项目投资风险评估、投资回报测算体系，提高项目投资收益能力。严格按照市国资委《市属国有企业重大事项管理办法》要求，对重大投资事项按流程上报、备案。

（二）党建主责意识不强，执行选人用人制度不严，党的组织建设软弱薄弱。

3.关于对党建工作重视不够，落实全国和全省、全市国有企业党的建设工作会议精神不力问题。

（7）重业务轻党建，党建主体责任缺失。

整改落实情况：

一是3月22日召开了市城投集团党建工作会议暨“创新效益年”活动推进会，进一步聚焦主责主业，集中精力抓好党的领导和党的建设，坚持党建引领，唱响“创新、市场、效益”工作主旋律，实现一业为主、多元发展；下发《市城投集团党委2019年党建工作要点》，组织签订了《党建暨党风廉政建设责任书》，进一步理清工作思路、明确工作目标、提出工作要求。

二是2019年度签订的《绩效合约书》中对党建工作考核占比提高至20%，充分发挥考核的导向评价和激励鞭策作用，切实加强和改进基层党建工作。

三是根据5月21日市国资委督导组的督导意见，深入落实全市国资国企改革发展工作座谈会精神，围绕“心无旁骛攻主业、扎扎实实搞创新、一心一意谋发展、踏踏实实抓党建”四个方面认真查摆问题12个，制定整改措施23条，加快补齐短板。

（8）党的基层组织设置不合理，战斗堡垒作用难发挥。

整改落实情况：

一是目前集团所属8个建设项目部，大部分项目部正式党员不足3人，暂不具备独立设置党支部的条件，目前通过划分党小组的形式开展集体学习、主题党日等活动。

二是后续将根据集团组织架构的变化，建立基层党组织动态调整机制，及时重新合理规划基层党组织布局。同时，探索建立合资企业和项目工地党建工作模式，今年将重点打造东夷小镇、文创园两个“两新”组织示范党支部，推进党建工作新格局落地生效。

三是下发《关于参加“创新探索、对标学习”主题党日活动的通知》，组织集团党总支、党支部书记，党务联络员到日照移动5g信息化展示厅等地对标学习，切实加强基层党组织建设。

（9）党员管理滞后，未能及时做好党员组织关系转接。

整改落实情况：

一是10名党组织关系未纳入集团党委的正式员工中，已有6名同志完成转接工作。另有3名同志因《入党志愿书》丢失，暂缓转接工作，已向市委组织部申请，待补发《入党志愿书》后进行转接党员组织关系。1名同志因组织关系介绍信丢失，需等待转出单位山东建筑大学组织会议讨论后解决。

二是下一步，新员工入职后，集团党群工作部将及时与人力资源部对接，将新入职员工中的党员纳入党组织，做到党员不脱管，杜绝此类情况再次发生。

4.关于党内政治生活不严肃，基层组织建设不规范问题。

（10）领导班子民主生活会不认真。

整改落实情况：

一是领导班子民主生活会不认真，暴露出当事人对民主生活会严肃性、重要性思想认识不到位的问题，有2名同志在巡察整改专题民主生活会上作出检查。

二是集团党委重新组织学习《市城投集团公司领导干部民主生活会制度》（日城投党字〔2015〕15号），从严规范民主生活会程序，提高民主生活会质量，杜绝走样变形、流于形式。

三是4月28日召开了巡察整改专题民主生活会，进行深刻的党性分析，邀请市政府副市长高月波同志和市委组织部、市纪委、市国资委有关负责同志到会指导，确保见人见事见思想，做到真认账、真反思、真整改、真负责。

（11）“三会一课”制度落实不够。

整改落实情况：

一是对机关第一党支部书记、资产运营党支部书记、万平口园林公司党支部书记、工程项目党支部书记、文旅集团党总支书记及党务工作者进行批评教育。对集团党群工作部负责人进行批评教育，要求其深入了解掌握情况，做好分类指导、分领域统筹推进基层党建工作。对照《绩效合约书》中党建指标考核细则，扣减相应绩效分数。

二是严格落实集团党委《关于印发<市城投集团“三会一课”制度>的通知》（日城投党字〔2015〕16号），严格会议时间、与会人员、会议内容、会议记录的相关要求，杜绝以班子会代替支委会、以工作例会代替党组织活动的现象。

三是按照《关于对“三会一课”制度执行情况进行专项督查的通知》要求，在前期自查自纠的基础上，继续深入各党总支、党支部对落实党的组织生活情况进行全面检查。每季度要求各党总支、党支部提报《政治理论学习情况统计表》《“主题党日”活动情况统计表》，集团党委对活动主题、活动内容和参加人员进行抽查。

四是在集团微信公众号开设《支部生活》专栏，对定期积极开展支部学习活动的基层党支部进行宣传推广，鼓励各基层党支部比学赶超、互学互鉴，营造积极向上的支部建设氛围。

五是集团党委统一发放了党委会、党员大会、党支部委员会、党小组会和党课会议记录本，会议记录确定专人负责、及时整理、完整齐备、全程留痕，如实记录支部活动开展情况。

（12）党员领导干部双重组织生活制度落空。

整改落实情况：

一是组织学习《中国共产党支部工作条例（试行）》，明确组织生活的形式、内容及要求，主动带头参加所在党支部或党小组组织生活。强化主动接受监督的意识，以上率下，营造良好政治生态。

二是拟定了“集团领导班子成员带头讲党课次序表”，领导班子成员深学一层，做好表率，以“先学、先做”带头讲好党课，营造浓厚的学习氛围。

（13）发展党员程序不严，存在违规现象。

整改落实情况：

一是在2012年7月至2014年2月期间，市城投集团党委未及时规范设置党支部及支委会机构，集团党委作出书面检查，对当时负责党建工作的原综合部部长进行通报批评。

二是组织各党总支、党支部书记、党务工作者深入学习《发展党员工作手册》《日照市市属国有企业基层党组织建设工作规范》，提升党建实务操作水平，严格对照发展程序做好发展党员工作。统一订制下发了《集团党委党员档案袋》，明确党员档案责任人，对照材料名称目录逐一按时入档，切实抓好党建档案材料的整理、归档工作。

三是定期对基层党组织发展党员工作进行抽查，发现搞不正之风、通过不正当手段发展党员的，将立即予以纠正，并追究有关责任人责任。

（14）党的意识淡薄。

整改落实情况：

一是提高政治站位，把旗帜鲜明讲政治作为党员干部的第一遵循、第一标准、第一要求，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，严肃政治纪律和政治规矩。

二是进一步聚焦主责主业，严格落实全面从严治党责任，压实各级党组织负责人管党治党的政治责任，牢固树立抓好党建是最大政绩的理念，按照“深入支部抓支部”的要求和以“打铁必须自身硬”的标准，不断强化党的意识、党员意识、书记职责意识，以上率下，带头贯彻落实党建工作重大决策、重要工作部署，有效推动党建各项工作落实。定期组织做好基层党组织书记述责述廉考评工作。

5.关于执行组织人事管理制度不严格问题。

（15）不按规定转接人事关系。

整改落实情况：

一是积极与市住建局、市人社局人力资源配置科等相关业务科室多次沟通汇报，明确了行政关系理顺工作流程，报送了有关请示，尽快完成行政关系理顺。

二是市城投集团党委未及时按有关规定规范人事关系转接工作，集团党委负有主要责任，集团党委作出书面检查。

（16）违规选拔任用中层管理人员。

整改落实情况：

一是根据相关规定，对集团人力资源部负责人进行批评教育，并根据《绩效合约书》规定扣减相应绩效分数。

二是全面排查往年干部选拔资料，列出问题清单，坚决杜绝选人用人程序不合规、手续不到位的问题发生。

三是5月10日召开干部选拔任用工作专题培训会，组织各部门单位人事专员深入学习《干部任用条例》、《选人用人工作自查清单》、《市属国有企业中层管理人员任职备案工作流程》等文件，提高思想认识，规范各环节工作程序、操作办法，全面从严落实干部选拔任用相关程序。

（17）干部考察不深入、不细致。

整改落实情况：

一是对1名同志学历造假问题进行认真调查核实，集团党委根据干部选拔任用及人事档案审核有关规定对其进行诫勉，并根据《绩效合约书》中“扣分否决项”等规定扣减相应绩效分数，取消年度评先树优资格。对集团人力资源部通报批评，并根据《绩效合约书》规定扣减相应绩效分数，取消年度评先树优资格；对集团人力资源部负责人进行批评教育，并根据《绩效合约书》规定扣减相应绩效分数。

二是在任用考察方面，全面、深入考察干部的德、能、勤、绩、廉，突出考察政治品质和道德品行，强化廉政情况的考察，提高选人用人的公信度和满意度。

（18）执行《市属国有企业机构设置与编制管理办法》不严格。

整改落实情况：

一是按照《市属国有企业机构设置与编制管理办法》规定，不再设经理助理岗位。将现有的1名经理助理进行岗位调整，不再担任经理助理职务。

二是组织梳理各部门单位职能分工和岗位要求，目前已完成组织现状收集及各条线管控核心事项收集工作，并组织了业务部门进行现状澄清访谈。

三是组织召开了2019年“创新、实干、责任、担当”青年人才主题座谈会，了解个人发展诉求，逐步建立后备人才储备机制，确保人才梯队科学合理。根据市委组织部统一安排，及时落实市管后备干部申报工作。

（19）人事档案管理不规范。

整改落实情况：

一是调查核实了1名中层管理人员的人事档案问题，集团党委根据干部选拔任用及人事档案审核有关规定对其进行诫勉，并根据《绩效合约书》规定扣减相应绩效分数，取消年度评先树优资格。对集团人力资源部通报批评，并根据《绩效合约书》规定扣减相应绩效分数，取消年度评先树优资格；对集团人力资源部负责人进行批评教育，并根据《绩效合约书》规定扣减相应绩效分数。

二是对5名缺少党员档案的中层干部进行调查核实，目前4名同志党员档案已并入人事档案，另有1名同志已完成《入党志愿书》补办工作，将尽快办理后续归档。

三是对集团中层管理人员人事档案进行全面清查，补充缺少资料，对无法补充材料的情况找到相关责任人进行调查核实，对信息认定不准确的情况从严把握、重新认定。向全体员工发放市委组织部《关于学习贯彻<干部人事档案工作条例>致全市广大干部职工和青少年学生的一封信》，普及人事档案工作严肃认真、真实准确的重要意义。在5月24日薪酬交底宣传贯彻暨干部人事相关制度培训中，向全体中层管理人讲解干部人事档案工作要求。对各部门单位档案审核人员进行干部档案审核业务培训交底。

（20）薪酬体系不透明，执行不到位。

整改落实情况：

一是5月24日组织开展了薪酬交底宣传贯彻暨干部人事相关制度培训会，对新进员工、中层管理人员进行薪酬交底宣贯，为薪酬制度存疑员工进行答疑讲解。在新签订劳动合同中明确工资信息。

二是重新核算1名中层管理人员停职后的工资数额，对其2018年9月至2019年4月期间的工资差额予以扣回，自2019年5月起按调整后的标准发放工资。

（21）对违规兼职任职、经商办企业和挂证取酬问题查处不力。

整改落实情况：

一是责令3名未如实填写《中层干部从事或参与营利性活动及兼职情况报告表》的中层管理人员重新上报有关情况。根据有关规定，对该3名同志进行通报批评并责令作出书面检查，根据《绩效合约书》规定扣减相应绩效分数。

二是责令1名下属公司管理人员立即退出独资、控股、参股企业出资，截至目前，还剩1家公司未完成注销，正在办理中。根据有关规定，对其进行通报批评并责令作出书面检查，根据《绩效合约书》规定扣减相应绩效分数。

三是通过工商登记部门对全体中层干部兼职任职、经商办企业情况进行清查。工商登记查询结果显示，除上述人员外，仅有1名中层管理人员存在企业出资人情况，因原始股东有个别人员失联，致使无法办理变更或注销。已要求其就原因、是否取酬、是否与城投集团存在业务往来等情况逐一进行说明，并承诺不取酬、尽快办理注销。

四是下发了《关于对执业资格证书持有及挂靠集中整治的通知》，对全体人员执业资格证书挂靠行为进行规范。已核实的7名证书外挂人员，目前已全部完成挂靠证书注销。根据有关规定，对以上人员给予通报批评并要求对是否取酬情况作出书面说明，若有取酬则承诺退回，并根据《绩效合约书》规定扣减相应绩效分数。

五是5月24日组织开展了薪酬交底宣传贯彻暨干部人事相关制度培训，组织领导干部学习《关于领导干部报告个人有关事项的规定》《中层干部从事或参与营利性活动及兼职情况报告表》等，督促做到应报尽报。

六是全面加强廉洁从业教育，加强纪律规矩意识，不定期开展企业兼职及证书挂靠专项检查工作，杜绝此类情况再次发生。

6.关于招聘用人不规范问题。

（22）违规招聘、萝卜招聘迹象明显。

整改落实情况：

一是对人力资源部负责人进行批评教育，责令集团人力资源部作出书面检查，并根据《绩效合约书》规定扣减相应绩效分数。

二是对往年招聘情况进行全面梳理，列出问题清单，制定招聘风险节点和管控措施。

三是加强集团党委领导和纪委监督，树立正确的用人导向，招聘方案、拟录用人员严格由党委会研究决定，纪委全程监督执行。严格执行招聘方案、招聘简章和招聘结果备案制度，确保招聘信息公开、招聘过程公开、招聘结果公开。

（23）用工审查把关不严格。

整改落实情况：

一是根据有关规定，对集团人力资源部负责人进行批评教育，并根据《绩效合约书》规定扣减相应绩效分数。

二是核实8名劳务派遣人员参加工作时间不一致，3名派遣人员缺少学历材料问题。目前，3名劳务派遣人员的学历材料已补充完整，认定学历与原记载一致；针对参加工作时间不一致的情况逐个进行调查核实，对因工龄认定不准确造成的薪酬标准确定不规范问题，责令人事专员逐一进行核算。

三是分批次开展劳务派遣用工信息审核工作，对巡察抽查人员之外的派遣人员按照同样标准进行审核。下一步，将严格执行档案审核“凡进必审”的规定，严格派遣人员档案审核及信息认定工作。

（24）违规自主招聘用人。

整改落实情况：

一是新进人员除按规定引进高层次人才和划转、调配外，一律实行公开招聘，严格执行“凡进必考”的进人原则，实行阳光招聘，杜绝违规自主招聘用人情况的再次发生。

二是所有新进人员，在办理录用手续前，一律由集团党委会研究讨论，控制进人数量，规范进人程序。

（三）纠“四风”改作风不坚决不彻底，党的作风建设不扎实。

7.关于违反中央八项规定精神问题禁而不绝问题。

（25）巧立名目变相发放补贴和实物。

整改落实情况：

一是对违规发放的补贴和实物予以清退。根据《山东省劳动防护用品配备标准》（鲁安监发〔2011〕160号）规定的工种范围，对不符合发放范围及要求的防寒服收回现金，对发放依据不充分的加班费及补助全部收回。

二是根据有关规定，给予相关责任人责令检查处理，并根据《绩效合约书》规定扣减相应绩效分数。

三是集团财务部、审计部联合对集团及所属部门单位违规发放补贴和实物情况开了一次专项检查，未发现存在其他违规发放补贴和实物情况。组织有关人员学习劳保防护用品配备标准有关政策，杜绝违规现象再次发生。

四是持续抓好中央八项规定精神和省市实施细则的贯彻落实，进一步加强对财经政策和财经纪律执行情况的监督检查，对有令不行、有禁不止，严重违反财经纪律的部门单位及个人，严肃查处、点名曝光、逐级追究责任。

（26）违规在下属单位报销费用。

整改落实情况：

一是对集团财务部进行通报批评，并根据《绩效合约书》规定扣减相应绩效分数。

二是违规在下属单位报销的费用已全部按规定支付给相关下属单位。

三是出台了《日照市城市建设投资集团有限公司资金管理办法》，面向集团各相关部门单位开展了库存现金清理专项检查工作，实现制度管理全覆盖，风险管控全过程。

（27）未按规定收缴工会会费。

整改落实情况：

一是按照《中国工会章程》和《山东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》相关规定，按照工会会员工资收入的5‰的标准收缴会费。下发了《关于规范集团工会会员依法缴纳会费的通知》，认真组织了补缴工作。

二是自2019年1月起，会费严格履行收缴手续，做到按月收取、有登记、有票据，收缴的会费全部存入集团工会专用账户。

8.关于“关键少数”转变作风不到位问题。

整改落实情况：

一是梳理考察成果时不细致、不深入，仅拍照存档，未在后期形成的调研报告中写明考察内容，对招商运营部负责人进行通报批评，并根据《绩效合约书》规定扣减相应绩效分数。

二是对报销工作不细致、不规范，未作清晰标注、未及时补报审批流程的出差费用，全部收回现金，根据有关规定，责令当事人作出书面检查；根据《绩效合约书》规定扣减相应绩效分数。

三是规范考勤管理，要求公务出差、外出考察等活动在考勤时必须附公务出差行程安排或考察学习报告，并将学习成果报送、分享情况纳入培训考核范围。强化财务管理，督促财务人员加强会计业务学习，提高对有关规范性文件的知晓率，严格按照本市及集团差旅管理相关规定落实工作，严守财经纪律。

9.关于对行业作风建设重视不够，存在官僚主义思想问题。

（28）行业作风差。

整改落实情况：

一是根据有关规定，对集团办公室（督查室）、党群工作部、纪检监察室负责人进行批评教育，并根据《绩效合约书》规定扣减相应绩效分数。

二是以“守纪律、转作风、树形象”纪律作风整顿百日行动为抓手，深入整治“庸、懒、散、慢、虚”“蛮、横、冷、硬”行为和执行落实不力、管理服务不到位等现象，进一步增强服务意识、提升服务质量。今年以来，“行风在线”栏目上线3期，对线上线下接收的33个问题及时答复、及时整改。

三是6月3日召开“管理服务提升月”活动动员会议，下发《市城投集团“管理服务提升月”活动实施方案》，集中推进整治窗口服务突出问题，努力实现窗口服务质量和效率的根本性好转。

四是不定期组织工作纪律作风检查，下发了《关于工作纪律作风检查情况的通报》（日城投党字〔2018〕35号）。畅通群众反映问题渠道，与其他专项治理工作相结合，增强监督合力。

（29）调查研究不细不实。

整改落实情况：

一是根据有关规定，对集团规划设计部进行通报批评，根据《绩效合约书》规定扣减相应绩效分数。

二是设立服务中心，为业主做好大发app下载地址的售后服务。

三是以“大学习、大竞赛、大比武”活动为契机，大兴调查研究之风，推动干部员工走下去、沉下去，牢固树立“为项目服务”的意识，提升调研实效、破解工作难题。

（30）执行合同不严格。

整改落实情况：

一是根据有关规定，对集团成本管理部、财务部进行通报批评，根据《绩效合约书》规定扣减相应绩效分数。

二是修订完善了《日照市城市建设投资集团有限公司合同管理办法》，进一步明确管理职责，防范经营风险，保证各类合同依法签订、履行、变更、解除或终止。

三是根据工作实际及时进行合同模板修订及完善工作，降低合同风险。

（四）履行“两个责任”不到位，关键领域廉洁风险把控不严。

10.关于党风廉政建设责任制落实不力问题。

（31）全面从严治党主体责任缺失。

整改落实情况：

一是根据上级关于党风廉政建设的要求，结合集团重点工作，将党风廉政建设工作列入党委会研究议题，切实加强对党风廉政建设和反腐败工作的领导。

二是全面落实主体责任，制定了党风廉政建设责任分解清单和任务落实台账，进一步明确党委、各党总支、党支部党风廉政建设的责任，集团领导班子对职责范围内的党风廉政建设负全面领导责任，集团主要负责人是职责范围内的党风廉政建设第一责任人，集团领导班子其他成员根据工作分工，对职责范围内的党风廉政建设负主要领导责任；集团各党总支、党支部书记对本支部的党风廉政建设负主要领导责任。

三是进一步完善党风廉政建设责任制督查考核评议工作，增加党风廉政建设工作在《绩效合约书》中的占比，突出抓好述职述廉、民主评议、个别谈话等重点环节，强化结果运用。

四是建立了分级廉政谈话机制，制定了《关于对领导干部进行提醒、函询和诫勉谈话的实施细则（试行）》，对提醒谈话、函询谈话、诫勉谈话由谁负责、如何开展进行具体规定，逐级压实责任。

（32）落实监督责任缺位。

整改落实情况：

一是强化主业意识，深化“三转”工作。集团纪委书记不再协助分管与纪检监察职责无直接关系的工作。配齐配强纪检监察工作力量，充实纪检监察室主任，通过明确责任、强化职能、优化结构，达到主动作为的目标。

二是结合集团网站改版，及时优化、更新集团网站“党风廉政建设”专栏及集团微信公众号“清风廉语”专栏内容。

三是强化“有案必查、执纪必严”的工作意识，坚决纠正执纪监督问责失之于宽、失之于软的现象。用好提醒函询诫勉等组织措施，把握运用好监督执纪“四种形态”，特别是在第一种形态上下功夫，一发现苗头就及时提醒、谈心谈话，把从严教育管理监督体现在日常。

11.关于国有“三资”管理不到位问题。

（33）对重大投资项目决策监管不够。

整改落实情况：

一是存在项目资产评估报告未按照《资产评估法》采用两种以上评估方法进行全面评估的现象，反映出公司相关从业人员存在政策研究不深入、制度流程不规范、规章执行不彻底等问题，根据有关规定，对集团发展计划部、青苹果置业公司进行通报批评，根据《绩效合约书》规定扣减相应绩效分数。

二是下一步我们将严格按照相关法律法规、规章制度办事，进一步完善业务流程，对于企业股权收购等重大事项及时向市国资委请示报备，加强审计管理，确保国有资产保值增值。同时加强对项目事前、事中、事后的全流程监管。依托组建的项目风险论证决策委员会，进一步强化项目事中运行监管、事后清查，特别是与民营资本合作的项目，在前期的合作协议、章程及各类制度制订出台后，集团层面每年组织不低于2次的审查。

三是在监事人选上，原则上由风险论证决策委员会依据合作公司规模、性质统一从委员会内人员抽调委派，监事成员除公司法、公司章程赋予的法定职责外，作为集团委派专职监事，在企业运营过程中发生的重大事项或重大风险均有义务向风险论证决策委员会及时通报，并由风险论证决策委员会依据其重要性确定自行整改或由党委会研究决定。

（34）与民企合资合作风险防控不力。

整改落实情况：

一是在合资企业建立健全完善的“三会一层”制度，在不控股的情况下，股东会、董事会保留重大事项“一票否决权”，监事会（或监事）由城投集团委派多席，管理层的重要岗位（如总经理、财务负责人等），至少有一名城投集团委派人选，以形成管理权与监管权的制衡。

二是继续推动“制度管人、人管事”，合资公司重要岗位（三会一层人员），实行驻派制，坚决杜绝挂职问题出现，财务负责人为长期驻派，并每月向集团财务部门汇报合资公司财务运转情况，年度末形成客观严谨的财务分析报告，递交至风险论证决策委员会审阅。

三是严控合资公司用人、用印及合同签署等关键环节，确保一个流程下来，不存在城投不参与即可完成的“闭环”；同时，推动集团委派成员的绩效薪酬与其参与工作相挂钩，鼓励作为、敢于作为，确保国有“三资”的增值保值，实现盘活发展。

四是组织对山泽公司等合作公司开展内部审计，评价并协助改善合作公司风险管理及内部控制的效果和效率，进一步促进合作公司内部控制管理制度完善化。

（35）经营性资产收益欠缴数额大。

整改落实情况：

一是加大集团对经营类资产租金收缴问题的监督管理力度。

二是经营性资产收益欠缴问题暴露出集团相关部门单位监管督导还不够及时、到位，根据有关规定，对直接责任人和领导责任人进行通报批评，根据《绩效合约书》规定扣减相应绩效分数。

三是集团资产管理部已建立《城投集团经营性资产租金欠缴情况统计表》工作台账，下一步将按照各经营主体单位合同签订情况，按季度协调财务部对各资产经营单位租金收缴情况进行督办，及时跟进租金收缴情况。资产管理部将不定期对各资产经营单位资产经营状况进行现场督导，全方位提升监管力度，确保租金收缴工作顺利推进，不断提高资产利用效率和收益。

（36）出借资金存在损益问题。

整改落实情况：

一是对出借的本金及利息启动法律程序进行催收，保证本息安全。

二是根据“三重一大”工作要求，认真学习并贯彻执行《日照市市属国有企业重大事项管理办法》，严格落实重大事项审批制度。

12.关于工程项目建设监管乏力，造成国有资产损失问题。

（37）工程超预算现象普遍。

整改落实情况：

一是根据有关规定，对有关项目负责人和集团成本管理部负责人进行通报批评，根据《绩效合约书》规定扣减相应绩效分数。

二是加强预算管理，邀请专家开展全面预算管理专题培训，有助于科学合理编制目标成本，逐步构建全面预算管理体系。

三是科学合理编制目标成本，建立预算控制、以目标为导向的成本管理体系，将成本管理工作重心前移，以目标成本为核心，以集团已完类似工程项目以及市场同类项目为依据，编制合理目标成本，并将目标成本责任分解到各归口管理部门，落实责任到人。

四是用预算指导、控制设计，做好设计图纸的优化。在概算投资确定后，对应项目的各个专业实行限额设计，每个工程设计原则上不允许超过对应目标成本中的的预算投资额，更好的实现预算控制。

五是修订完善工程现场签证管理办法，降低施工过程中的工程造价追加，做好成本管控。在施工过程中，建设项目部做好各专业之间调度协调配合工作，尽量减少工程签证的发生。

（38）存在工程超前拨款问题。

整改落实情况：

严格执行《日照市城市建设投资集团有限公司资金支付审批管理办法》，严格按照工程进度款审核流程办理审批支付手续，及时召开付款审批会议集体研究；严格工程合同管理，对未签订合同的，要责令限期完成合同签订，严控工程进度款超拨风险。

（39）工程结算不及时。

整改落实情况：

一是根据有关规定，对集团成本管理部负责人进行通报批评，根据《绩效合约书》规定扣减相应绩效分数。

二是对已报送结算资料的工程，以细分结算推进节点制定详细、可行的结算计划；对未报送结算资料的，待结算资料报送以后按《市城投集团公司工程及甲供材料设备结算管理办法》时限要求制定结算计划。

三是修订完善《市城投集团造价咨询考核管理办法》，进一步提高造价咨询服务单位的效率。

四是对外加强施工单位配合管理，对于不配合结算的施工单位，通过电话沟通、发邮件、函件等多种方式督促其配合。对内增加结算专业人员，增强结算管理能力，提高结算效率。

（40）工程招标投标违规问题多发。

整改落实情况：

一是根据有关规定，对有关项目招标责任人及集团招标采购部负责人进行通报批评，根据《绩效合约书》规定扣减相应绩效分数。

二是出台《市城投集团工程采购管理办法》，全面规范集团工程采购活动，有效控制成本。组织召开集团招标采购工作会议，对2019年招标采购工作进行梳理安排，为项目建设保驾护航。

三是成立集团招标采购专项检查工作小组，于5月10日至20日期间，对集团及下属子公司2015年以来招标采购工作进行专项检查，形成了《招标采购专项检查工作报告》，对采购资料档案不完善、签订合同文本不规范等问题抓好后续整改。

三、今后整改工作打算

按照市委巡察整改工作要求，集团党委主动认领问题，深入分析原因，认真制定措施，全力抓好问题整改，巡察整改工作取得阶段性成效，但与市委巡察工作要求相比还存在一定差距。下步，集团党委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把巡察整改工作作为一项长期的政治任务常抓不懈，作为落实全面从严治党要求的重要举措，聚焦主责主业，以党建为统领，以制度机制建设为保障，以推动集团转型发展为目标，把巡察整改成果转化为集团高质量发展的具体行动，聚力创新落实，全面提升集团党的建设、改革发展、经营管理水平，以优异成绩向建国70周年、建市30周年献礼。

（一）强化党的政治建设，推进全面从严治党向纵深发展。继续深入学习贯彻党的十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，提高政治站位和政治觉悟，强化政治担当，把党的路线方针政策和党中央决策部署、省委、市委工作要求落到实处，坚决做到思想上政治上行动上与以习近平总书记为核心的党中央保持高度一致。严肃党的政治纪律和政治规矩，严格执行党章和党内政治生活准则，严格落实党风廉政建设责任制，真正扛起从严治党主体责任，深化运用监督执纪“四种形态”，以问责倒逼推动全面从严治党覆盖每个支部和党员。健全预防腐败机制，健全完善廉政风险点防控措施，杜绝工程招标、成本管控、物业出租过程中存在的违规问题。定期召开全面从严治党专题会议，梳理党的建设、作风建设、廉政建设等方面存在突出问题，及时查漏补缺，提出整改措施和整改办法。

（二）强化基层党组织建设，切实发挥党建引领作用。牢固树立“抓好党建是最大政绩”的理念，自觉把全面从严治党摆在突出位置，纳入重要议事日程，坚持把巡察整改与集团党委主体责任落实结合起来，强化党委班子政治建设和思想建设，严格落实民主集中制，完善议事规则和决策程序，充分发挥党委班子的整体作用和每个成员的主观能动性，不断增强党委的凝聚力、战斗力和号召力。强化基层党组织建设，认真解决弱化、虚化问题，注重发挥党组织的战斗堡垒作用，压实责任，推动全面从严治党落到实处。严格落实“三会一课”、党费收缴及《中国共产党纪律处分条例》规定，坚决克服“重业务轻党建”倾向，不断推进基层党组织建设标准化规范化。坚持党建工作与业务工作同研究、同部署、同提升，健全完善抓党建月调度、季观摩、半年述职、年底考核的推进机制，层层传导压力，发挥党建政治引领作用，促进党建工作与业务工作的深度融合，以党建引领促业务工作提升。

（三）强化建章立制，切实构建制度保障体系。坚持发扬钉钉子精神，紧紧抓住整改的长期性任务和难啃的硬骨头，持续用力整改，巩固深化成果，确保巡察整改管长远、管常态。要在久久为功上下功夫，坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，对已完成整改任务的，巩固整改成果，适时组织“回头看”，防止出现反弹，不折不扣做好巡察整改“后半篇文章”。对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用。对需要长期解决的问题，紧盯不放，跟踪抓好整改落实。坚持“当下改”“废改立”和“长久立”相结合，在做好反馈意见整改落实的同时，紧密联系城投发展实际，建立自查自纠长效机制，举一反三，标本兼治，推动巡察整改工作全面到位、务求实效。

（四）强化成果运用，推动各项事业全面提升。坚持把巡察整改与落实上级决策部署和省委“工作落实年”、市委“创新落实”要求相结合，积极响应全市“大竞赛、大比武”活动，聚焦城市开发建设与运营、文化旅游两大主业，扎实开展“创新效益年”，唱响“创新、市场、效益”工作主旋律，把巡察成果运用到服务全市“五城同创”、“旅游富市”、“乡村振兴”的重大部署上来，转化为推动改革发展、优化内部管理、壮大产业规模、提升发展质量的具体措施，推动集团转型发展。坚持把巡察整改与当前各项工作紧密结合，从“政府融资平台”转型为“市场化、效益化、多元化”的集投融资、开发建设、管理运营于一体的市场主体，实现由过去的“融资导向”向“运营导向”的转变，着力构建创新发展新平台，把集团打造成为具有较强自我发展能力的国有骨干企业。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。大发app下载地址的联系方式：电话0633-7676109；邮政信箱：日照市东港区烟台路187号；电子邮箱：rzctdq@163.com。

中共日照市城市建设投资集团有限公司委员会

2019年8月16日